Cтроительный интернет-журнал

Слідство вважає, що компанія Star не підходить для отримання ліцензії на казино в Сіднеї

Гральний регулятор Нового Південного Уельсу (NSW) прийшов до висновку, що компанія Star Entertainment не може отримати ліцензію на казино в Сіднеї. У ході 36-денного розслідування було встановлено, що компанія Star сприяла відмиванню грошей, іноземному втручанню, шахрайству та організованій злочинності. Компанія, зареєстрована на Австралійській фондовій біржі, тільки починає виправляти свої різні недоліки.

Зокрема, слідство дізналося, як джанкет-оператор ПМ казино Suncity, що має зв’язки з організованою злочинністю, зміг провести незаконну операцію в казино. При цьому ігнорувалися закони, що регулюють використання китайських дебетових карт, що призвело до сумнівних транзакцій на суму 900 млн австралійських доларів (648 млн доларів США).

Співробітники казино також нібито брехали банкам і не виконували свої зобов’язання перед відповідними регулюючими органами. Були навіть свідчення того, що Star вжила таємних заходів, намагаючись уникнути публічних слухань.

Слідство вважає, що компанія Star не підходить для отримання ліцензії на казино в Сіднеї

Багато чого потрібно виправити

Під час заключних виступів у вівторок Наомі Шарп, член адвокатської колегії, що допомагає в цій справі, сказала:»Ми стверджуємо, що докази, представлені на публічних слуханнях, свідчать про те, що Star не підходить для володіння Ліцензією казино, і що її близький партнер Star Entertainment також не підходить».

Далі вона пояснила, що розслідування щодо Star і її Сіднейського казино — це тільки початок їх розслідування. Ще належить розробити конкретний план, щоб намітити шлях, який повинен пройти оператор казино, щоб знову стати відповідним для отримання ліцензії.

В даний час Star Entertainment має казино в Сіднеї, Квінсленді та Брісбені.

Зокрема, Шарп виділив 26 областей, які Star необхідно вирішити, і ще раз підкреслив, що наявність ліцензії на казино — це привілей, який дає власнику можливість отримувати «дуже істотний дохід».

Численні недоліки

Слідство вважає, що компанія Star не підходить для отримання ліцензії на казино в Сіднеї

Багато проблем Star Sydney пов’язані з відносинами казино з VIP-гравцями. В одному конкретному випадку хайроллер китайського походження зміг перевести в казино більше 2 млрд австралійських доларів (1,44 млрд доларів США), незважаючи на те, що у співробітників казино виникли сумніви з приводу відмивання грошей. Також були отримані докази того, що співробітники казино надали в Банк Китаю підроблені документи про джерело коштів.

У відділі управління ризиками компанії були допущені дуже серйозні промахи. Шарп поклала провину за неадекватне управління ризиками на вище керівництво, рада директорів і внутрішні підрозділи казино. Вона також охарактеризувала деякі юридичні практики Star як такі, що викликають «серйозну стурбованість» і неетичні.

З початку розслідування відбулося багато змін у вищому керівництві. Серед них-виконавчий директор компанії, Фінансовий директор, директор з казино, директор з правових питань і ризиків, а також голова ради директорів, всі вони покинули свої пости. Новини Star Sydney з’явилися всього через день після того, як конкуруюча Компанія Crown Resorts була оштрафована на рекордні 80 млн австралійських доларів (57,6 млн доларів США) в штаті Вікторія за порушення в роботі її казино в Мельбурні.